Bird: Измаменият американец Бретшнайдер е директор на офшорката на Асен Василев
Следвайте " Гласове " в Телеграм
Американският жител Себастиан Бретшнайдер (Sebastian Bretschneider), който запорира сметките на някогашната компания на Асен Василев “СТВ Консълтинг ” с иск за над 5 милиона лева, се оказа шеф на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd), обвързвана с министъра на финансите. Той има това качество от 31.05.2022, демонстрира информация от Регистъра на Британските Вирджински острови, която BIRD получи публично от Комисията по финансите на островната страна.
Това оплита още повече абсурда “Винеткагейт “, който потегли от претенциите на Бретшнайдер към банкрутиралата “СТВ Консълтинг ” и разкритията на BIRD за съмнителни имотни покупко-продажби на “СТВ Консълтинг ”, Даниел Лорер и “Кралицата на винетките ” Светослава Арнаудова.
Справка за Akselbert Ltd от Регистъра на Британските Вирджински острови, издадена на BIRD.BDСправка за Akselbert Ltd от Регистъра на Британските Вирджински острови, издадена на BIRD.BD
До момента към “Винеткагейт ” се оформят три сюжетни линии с индикации за престъпления:
Измама на американски жител посредством имотни покупко-продажби на “СТВ Консълтинг ”;
Същите имотни покупко-продажби са на нереални цени и с лице, чийто бизнес с продажби на винетки зависи от държавата;
Офшорката на Асен Василев.
Името на Себастиан Бретшнайдер към този момент се появи в първите два сюжета, които бяха обект на следствие на BIRD, а по-късно и на други медии – Капитал, Дойче Веле, Сега. Те надградиха информацията и сложиха нови въпроси, на които оскъдните обществени реакции на Асен Василев и Даниел Лорер и досега не дават отговори.
Новата информация към този момент свързва Бретшнайдер и с офшорката на Асен Василев, като по този начин той става основно лице за разплитане на ребуса. Намеренията на американеца да търси правдивост в България наподобяват все по-сериозни откакто той внесе гаранция от 35,000 лева и още 6,000 лева за заплата на краткотрайния синдик на “СТВ Консълтинг ”.
Офшорката “Акселберт ” и нарушаванията по ЗМИП
Както разкрихме по-рано в наша обява, Асен Василев продължава да се води автентичен притежател и представител на “Акселберт ”, а тя е притежател на българските компании “СТВ Холдингс ” и “СТВ България ”. Информацията е забележима за всеки в българския Търговски указател тук и тук, в частта за “Действителни притежатели ”.
Асен Василев е притежател и представляващ на офшорката “Акселберт ”
Министър Асен Василев публично отговори предишния септември, че “към сегашния миг ” не е обвързван с “Акселберт ”. Но не отговори на въпроса по кое време точно е прекратил присъединяване си.
Информация за вписването на Себастиан Бретшнайдер като шеф на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd) е следващото доказателство, че двете български компании “СТВ Холдингс ” ЕООД и “СТВ България ” ЕООД са в нарушаване на Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП).
Съгласно закона декларацията за смяна на автентичен притежател или шеф на офшорна компания би трябвало да се подаде в Агенцията по вписванията в 7 дневен период след смяната. И досега обаче няма такава. Освен това, двете компании не са подавали финансови доклади през последните три години и тук също са в нарушаване.
Фирмата “Акселберт ” е записана в офшорна дестинация, само че не за да бъде укрита собствеността, а по-скоро за данъчна оптимизация. Информацията за нея е налична в обществено налични източници и регистри в България и в чужбина, като може да бъде систематизирана в следната последователност:
12.05.2015: Дружеството “Акселберт ” (Akselbert Ltd), е учредено и записано на Британските Вирджински острови от Сибила Чавдарова Спасова.
14.10.2016: Асен Васков Василев придобива 100% (50,000 акции) от офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd) и става неин шеф. Инфо: Търговски указател.
Асен Василев придобива 100% (50,000 акции) от Akselbert Ltd на 14.10.2016
07.04.2020: Асен Василев е вписан с декларация Б7 № 20200327141739 в Търговския указател, като автентичен притежател на “СТВ Холдингс ” ЕООД, еднолична благосъстоятелност на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd) – притежавана, ръководена и представлявана от него. (Изискването беше въведено
10.06.2020: Асен Василев е вписан с декларация Б7 № 20200406173517 в Търговския указател, като автентичен притежател на “СТВ България ” ЕООД, еднолична благосъстоятелност на “СТВ Холдингс ” ЕООД – благосъстоятелност на офшорката “Акселберт ”.
13.05.2021: Асен Василев, в качеството си на притежател и представляващ офшорката “Акселберт ”, подава в Търговски указател две заявки А4 № 20210508144033 и А4 № 20210508145250 за промяна на шефа надлежно на “СТВ Холдингс ”, “СТВ България ”. За шеф на двете сдружения е назначен Марио Иванов Сотиров, на който дни по-рано (07.05.2021) Василев е трансферирал за 99 лева собствеността на “СТВ Консълтинг ” – компанията имала и продала постройката на ул. “Чаталджа ” 3 в София.
17.05.2021: Асен Василев подава декларация за съгласуемост пред Президентството, в която твърди, че не е представител на офшорната компания.
14.06.2021: Асен Василев вписва офшорката във встъпителната си декларация като длъжностен министър на финансите в държавното управление на Стефан Янев. Василев заявява, че 12 /дванадесет/ месеца преди встъпване в служба е бил притежател и шеф на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd), на задграничната “CTW CONSULTING LTD. ”, както и на българските компании “СТВ Консълтинг ”, “СТВ Холдингс ”, “СТВ България ” и още две български сдружения.
31.12.2021: Асен Василев вписва офшорката във встъпителната си декларация като вицепремиер и министър на финансите в постоянното държавно управление на Кирил Петков. Василев заявява, че 12 /дванадесет/ месеца преди встъпване в служба е бил притежател и шеф на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd), както и на другите сдружения декларирани по-рано на 14.06.2021 година
31.05.2022: Себастиан Бретшнайдер (Sebastian Bretschneider) е вписан като шеф на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd) в Регистъра на Британските Вирджински острови.
09.11.2022: Офшорката “Акселберт ” не участва в декларацията на Асен Василев подадена пред КПКОНПИ, в качеството му на определен народен представител в 48-то Народно събрание.
04.05.2023: Офшорката “Акселберт ” не участва в декларацията на Асен Василев подадена пред КПКОНПИ, в качеството му на определен народен представител в 49-то Народно събрание.
23.06.2023: Офшорката “Акселберт ” не участва в декларациятана Асен Василев подадена пред Парламента, в качеството му на определен министър на финансите в кабинета на Николай Денков.
04.07.2023: Офшорката “Акселберт ” не участва в декларацията на Асен Василев подадена пред КПКОНПИ, в качеството му на министър на финансите.
03.08.2023: Асен Василев участва в оповестения от КПКОНПИ лист на лицата, при които инспекция на заявеното през 2022 година е завършила с противоречие!
19.01.2024: (дата на справката) Себастиан Бретшнайдер продължава да е шеф на офшорката “Акселберт ” в Регистъра на Британските Вирджински острови.
21.01.2024: Асен Василев продължава да се води автентичен притежател и представител на офшорката “Акселберт ” (Akselbert Ltd), а тя е притежател на българските компании “СТВ Холдингс ” ЕООД и “СТВ България ” ЕООД. Информацията е забележима за всеки в българския Търговски указател тук и тук, в частта за “Действителни притежатели ”.
Задължението да заявява смяната на притежателя или шефа на задграничната компания е на шефа на българските компании Марио Сотиров. Санкцията за липса на декларация в период може да стигне до 30 000 лева за всяка от компаниите.
Трудно обяснимо е за какво това не е направено досега, изключително след нашата обява от преди 6 месеца, от която и Асен Василев, и Марио Сотиров би трябвало да са научили, че ситуацията на двете компании не е законосъобразно.
От партидата на “СТВ Консълтинг ”, която също се ръководи от Марио Сотиров се вижда, че той разполага с електронен автограф и подава документи към Търговския указател с него. Получаването на съответните публични документи от Комисията по финансите на Британските вирджински острови става елементарно и бързо дори в онлайн режим и не би трябвало да е спънка да се осъществят вписванията на новите условия.
Кое е “третото лице ”, което е измамило Бретшнайдер?
Новата информация придава ново значение на получената от Бретшнайдер от съда обезпечителна заповед за над 5 милиона лева (5 013 317.86) и конституирането му на 12.01.2024 като заемодател по делото за неплатежоспособност на “СТВ Консълтинг ”.
Себастиан Бретшнайдер претендира пред съда, че е излъган от “трето лице ”, което не е посочено, както и от “СТВ Консълтинг ”. Американецът отпуснал заем на третото лице, а компанията “СТВ Консълтинг ” се явявала поръчител по заема с притежаваните от нея парцели. Третото лице обаче отказало да върне заема, а “СТВ Консълтинг ” продала парцелите и в този момент е в процедура по банкрут.
Не е ясно кое е “третото лице ”, дали то е физическо или юридическо и по кое време тъкмо е провиснал този заем. Претенциите на Бретшнайдер са за 5 милиона лв., колкото е сумата, за която е продаден парцела на “СТВ Консълтинг ” на ул. “Чаталджа ” 3 в София. Фирмата не е имала други парцели, сочи информация на BIRD в Имотния указател.
BIRD се свърза с Марио Сотиров на неговия американски номер във Viber и в приложението Messages на Apple. Попитахме дали той е лицето, което е получило заем от Себастиан Бретшнайдер. Съобщенията бяха прочетени, само че отговор не се получи.
Фактът, че Бретшнайдер е обвързван с Асен Василев през офшорката “Акселберт ” прибавя още въпроси и заплита в допълнение комплицирания проблем. Освен това той употребява юрист, който е представлявал самия Василев в предишното, както разкри “Капитал ”. Странно е също, че макар забележителната материална рекламация, “СТВ Консълтинг ” все още въобще не употребява услугите на юрист.
Безспорно е, че Бретшнайдер е показал в съда молба с задоволително безапелационни доказателства – евентуално контракт за заем и обезпечението му. На тяхната база съдията го е позволил като страна в производството по неплатежоспособност и е назначил синдик, за който ще заплаща Бретшнайдер.
Към момента обаче няма по какъв начин да се разбере кое е “третото лице ”, защото документите в този вид каузи не са обществени и са налични единствено за страните и техните юристи. Ситуацията обаче може да се проясни на по-късен стадий. Бретшнайдер към този момент е внесъл депозит от 35 000 лева и 6 000 лева предплащане за хонорари на краткотрайния синдик. Това демонстрира сериозността на желанията му да търси правдивост.
Първото обществено съвещание по делото ще е на 6 февруари 2024 година Към този миг юристът на Бретшнайдер отхвърля всевъзможен коментар.
Водеща фотография: Себастиан Бретшнайдер (вляво), Асен Василев (вдясно), на фона на фотоси на постройката на ул. “Чаталжда ” 3 | Колаж: BIRD.BG
Инфо: bird.bg
